Este miércoles, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones históricas contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa S.A. Estas medidas, tomadas desde Washington, D.C., buscan combatir el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha causado miles de muertes en Estados Unidos. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, lideró esta acción, utilizando una nueva autoridad otorgada por las leyes FENCEN y FEND Off Fentanyl Act, aprobadas recientemente para fortalecer la lucha contra las redes criminales.
Las sanciones se aplicaron porque estas instituciones habrían facilitado pagos a China para importar químicos precursores del fentanilo, usados por cárteles mexicanos como el de Sinaloa. Según el Tesoro, los bancos manejaron más de 1.1 mil millones de dólares en transacciones sospechosas, actuando como intermediarios financieros para los cárteles. Esto ha permitido la producción y distribución de la droga, que afecta a los estadounidenses, según el comunicado oficial. Las autoridades estadounidenses señalaron que esta es la primera vez que se usa esta nueva autoridad, marcando un esfuerzo coordinado con México para detener el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
El proceso involucró un análisis detallado de las operaciones de los bancos, identificando su rol en esquemas de lavado de dinero transnacional. Como resultado, se ordenó el bloqueo de ciertas transacciones de estas instituciones en el sistema financiero internacional, lo que podría limitar su capacidad de operar globalmente. El anuncio se dio a conocer mediante un comunicado de prensa y una conferencia en la que Bessent destacó la importancia de estas medidas para proteger a la población.
La noticia ha generado reacciones mixtas. En México, algunos usuarios en redes sociales han criticado a las autoridades por no prevenir estas actividades, mientras que otros señalan posibles vínculos de los bancos con políticos. Por su parte, el gobierno mexicano aún no ha emitido una respuesta oficial, pero se espera que las relaciones bilaterales se vean afectadas mientras ambos países trabajan en una solución. Esta acción refleja un paso más en la guerra contra los cárteles y el fentanilo, con implicaciones que podrían extenderse a otras instituciones financieras en el futuro.
